近期，蓝筹集团（BlueChip Group）老板、阿联酋最大投资诈骗案主犯拉温德拉・纳特・索尼（Ravindra Nath Soni）被印度警方逮捕。

目前，印度警方正进一步扩大对这起投资诈骗案的调查。随着更多财务细节曝光，预计将引起印度联邦机构的介入。

坎普尔纳加尔区法律与秩序副警察局长安贾莉・维什瓦卡玛（Anjali Vishwakarma）透露，调查人员已确定索尼在印度多个城市的十多个银行账户，并已冻结部分账户。

她表示，当局正在追踪正规银行系统外的资金流向，包括转入加密货币钱包的资金。一旦金融定位完成，印度调查洗钱和跨境金融犯罪的执法局很可能介入，其他政府机构也可能参与进来。


涉案金额高达4亿迪拉姆

11月30日，44岁的索尼在德拉敦被捕，警方成功结束了长达18个月的追捕。其保释申请本周早些时候被驳回，调查人员正争取更多时间追查失踪资金。

坎普尔警察局长拉古比尔·拉尔（Raghubir Lal ）指出，该诈骗案的规模比最初的估计大得多，涉嫌跨境金融犯罪。调查人员已确认12名海外人员涉嫌协助转移资金。价值约9.7亿卢比（约合4亿迪拉姆）的赃款通过多层账户处理，最终经海外合作伙伴转为加密货币。

此外，部分资金还可能通过哈瓦拉网络流动，警方正审视其潜在的国家安全影响。

孟买律师苏杰·坎塔瓦拉（Sujay Kantawala）强调，任何有效的财务追偿，都需要国际协同行动，其中包括追踪全球资产并进行冻结。


投资者损失惨重

索尼被捕之后，成功唤起了阿联酋受害者的痛苦记忆。

2024年3月，蓝筹集团在布尔迪拜的办公室，一夜之间人去楼空，电话无人接听，导致许多人损失了毕生积蓄。此前，该公司承诺的投资月回报率高达3%。

《Khaleej Times》在2024年6月首次揭露该骗局，内部资料显示，仅90人便投资了1700万美元。

对于阿联酋受害者而言，找到资金去向才是拿回钱财的关键。一名损失了200万迪拉姆的迪拜居民表示：“幸好印度警方抓到他了，现在是时候告诉我们钱去哪了。”

本文资料源自khaleejtimes