据《海湾阿拉伯日报》（Al Khaleej Arabic Daily）报道，迪拜最高法院（Dubai’s Court of Cassation）部分推翻了此前这一酋长国最大洗钱案之一的判决，撤销了对印度商人巴尔温德・辛格・萨尼（Balvinder Singh Sahni，又名阿布・萨巴赫）处以的1.5亿迪拉姆联合罚款，转而没收与该罪行相关的资金。

法院维持了判决的其余部分，包括5年监禁、50万迪拉姆罚款、没收非法所得以及刑满后驱逐出境。同时，法院还维持了对其他被告的监禁判决和处罚 —— 这些被告涉嫌利用比特币及其他数字工具洗钱。

该案涉及一个犯罪网络，该网络被指控在阿联酋境内外与欧洲有组织犯罪集团勾结运作。

此前，迪拜上诉法院（Dubai’s Court of Appeal）曾加重对萨尼及其同案被告的经济处罚，判处1.5亿迪拉姆联合罚款，同时维持5年监禁、50万迪拉姆罚款及刑满后驱逐出境的判决。

上诉法院已判定萨尼与其他32人犯有洗钱罪。

调查人员发现，比特币被广泛用于在多个国家洗钱，估计有1.8亿迪拉姆通过数字平台和加密货币钱包转入阿联酋，随后通过非正式渠道出售并兑换为现金。

一名女性被告被查明购置了价值740万迪拉姆的房产和车辆，这些资产均被用于犯罪活动。

该案始于迪拜警方收到的一份报案，并于2024年12月18日移交公诉机关，审判程序于2024年1月9日启动。

涉案被告共计33人，部分人亲自出庭受审，另有部分人被缺席定罪。

法院还对11名缺席被告分别判处5年监禁和50万迪拉姆罚款，对另外10人分别判处1年监禁和20万迪拉姆罚款，对3家公司分别处以500万迪拉姆罚款。所有非法资金以及被扣押的电子设备和手机均被下令没收。

多名被告对判决提出上诉，称存在程序违规行为，包括非法逮捕与搜查、缺乏认证翻译人员，且声称供词是在胁迫下作出的。另有部分被告辩称，该案涉及的是未经许可的加密货币交易，而非洗钱。

上诉法院驳回了这些抗辩，认定有组织洗钱的构成要件已得到证实。

53岁的巴尔温德・萨尼是一家物业管理公司的所有者，该公司在阿联酋、美国和印度均设有分支机构。他因奢华的生活方式和高调的投资行为备受关注 —— 2016年，他在一次公开拍卖会上以3300万迪拉姆的价格拍下了编号为“5”的特殊车牌。

本文资料源自khaleejtimes