近期，阿联酋证券和商品管理局 （SCA） 对一家持牌公司处以500万迪拉姆罚款。

据悉，该公司违反了反洗钱 （AML） 法、反恐融资法规以及资助非法组织，相关案件已移交给检察院。

深入调查显示，该公司与一家海外公司合作，对阿联酋境内的投资者进行欺诈。它谎称外国公司已获得管理局许可，但其目的是挪用客户资金。

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