印度哈里亚纳邦法里达巴德警方表示，迪拜一酒店老板因卷入数额超过9.5亿迪拉姆的加密货币诈骗案，已被印度警方被捕。

据悉，这名39岁的犯罪嫌疑人在迪拜码头经营着一家四星级酒店，他是HPZ Token骗局背后的核心人物。HPZ Token是一种加密货币诈骗，以不切实际的高回报欺骗了数千名印度人。

今年早些时候，该男子被印度一家法院宣布为经济犯罪逃犯。

印度执法局表示，HPZ代币案的洗钱所得超过22亿卢比（约合9.56亿迪拉姆）。犯罪嫌疑人利用其迪拜公司，通过支付网关将非法资金转移出印度，然后将其兑换成加密货币，并在支付一部分费用后将加密货币交给中国处理人员。

法里达巴德警方公关人员亚什帕尔·亚达夫（Yashpal Yadav ）周六告诉Khaleej Times：“他在德里罗希尼11区被逮捕，目前已被警方拘押，这是一个大案要案。”

亚达夫表示，嫌疑人是通过一个支付网关账户追踪到的，该账户接收了部分被骗资金，但是用伪造凭证开的户。

犯罪嫌疑人在2022年移居迪拜，当时印度执法局已启动对HPZ代币诈骗案的调查。据法里达巴德警方称，旁遮普邦和哈里亚纳邦高等法院撤销了针对他的通缉令，但命令他配合工作人员的调查，他大约在三周前返回印度。 

印度警方表示，该男子及商业伙伴在经营酒店业务的同时，还开展网络诈骗活动。亚达夫说：“他私吞了30%的资金，其余资金则转给他在迪拜的合伙人，后者负责管理诈骗网络的另一端。”

该案件的逮捕工作始于2024年1月。一名法里达巴德工程师当时起诉了骗子，因为他在社交媒体被虚假股票投资骗走88万迪拉姆，这笔钱被转入11个不同的银行账户，这些账户均与该骗局有关。

法里达巴德警方表示，该男子是该案件逮捕的第12人。调查人员目前正在努力寻找他的同伙和其他三个人。亚达夫说：“我们正在向他的同伙发出通缉令，一旦他入境印度，就能将其逮捕。”

HPZ代币骗局已成为印度最大的金融科技诈骗案之一。受害者被诱骗下载一款手机应用程序，并投资所谓的加密货币挖矿项目。早期的虚假利润旨在建立信任，一旦受害者投入更多资金，钱财就会被转移走。

到目前为止，印度执法局已冻结或扣押与此案有关的大量资产，价值高达49.7亿卢比（2.16亿迪拉姆）。此外，当局还发现嫌疑人及其同伙为掩盖资金流向而创建了200多家空壳公司。

本文资料源自khaleejtimes