“群里面有老师直播介绍股票，刚开始我在自己的华泰证券App上购买，赚得还不错。后来老师称扫码下载他们的App，充值后就可以通过券商的一级市场打新股及购买一字板涨停股票。”

直到账户内20多万元无法提现，这名被害人才知道，自己遇到了电信网络诈骗。事实上，对面根本不是什么基金管理公司，而是一个位于阿联酋迪拜的诈骗团伙。他们分工明确，以股票打新等名义，专门针对中国公民实施诈骗。

8月30日上午，该团伙的21名成员在上海市松江区人民法院出庭受审，庭审持续至下午结束。法庭上，21名被告人你一言我一语，勾勒出该犯罪团伙的内部分工、话术技巧等诸多细节。本案将择期宣判。


多名被害人被骗500多万

上海市松江区人民检察院指控，2019年以来，胡某、朱某（均另案处理）等在阿联酋迪拜成立窝点专门从事电信网络诈骗犯罪，并从国内招聘讲师、业务员等到迪拜的诈骗窝点，针对中国境内居民实施电信网络诈骗。今天出庭的21名被告人或经人介绍，或以人拉人的方式加入上述窝点参与诈骗行为。

从庭审中记者得知，该团伙的具体犯罪手法为：由专人对购得的实名微信号进行“养号”，业务员拿到养好的微信号后，由国内引流团队“上粉”，即将被害人引至业务员的微信号，业务员通过话术、聊天等取得被害人信任，引导被害人至相关直播间观看讲师讲课，讲师通过虚构有内幕消息、内部席位等，将被害人引流至诈骗窝点自制的多个诈骗平台进行“投资”充值，后通过修改后台数据等方式让被害人无法提现。

从开始聊天到得手，团伙平均在每个被害人身上要花费数星期时间。至案发，这21人骗得多名被害人共计人民币500余万元。

从犯罪的地点环境来看，被告人都是在境外通过服务器对国内人员进行虚假宣传投资项目，该模式本身就很异常，具有基本常识的人均可以察觉到该行为存在违法性质。从行为方式来看，被告人之间形成多个团队，并有负责人对工作内容进行统一安排，相互配合，工资收入都是通过业务量进行提成，虽然分工有所不同，但整个团队具有完成诈骗业务的统一任务，不同成为的行为均存在诈骗方式。从行为次数来看，被告人实施诈骗的时间持续较长，被骗的投资人人数众多，诈骗次数频繁。

据此，公诉机关认为，本案中的被告人均具有非法占有的目的，主观上存在诈骗的故意，均应当以诈骗罪追究刑事责任。


分工明确的诈骗团伙

该诈骗团伙的套路从聊天时使用的微信号开始。江某是团伙中专门负责“养号”的人，据他供述，该团伙有一个专门的微信群和微信“号商”联系，他们通过“号商”大量购买“养好的”微信账号，供业务员聊天时使用。

王某除了主管团伙的后勤之外，一个很重要的任务就是把微信号分别登录到不同的手机上，哪个业务员需要聊天了，就拿走对应的手机。“这些账号随时有可能被微信封禁掉线，我还要经常看着，如果掉了就重新登录试试，登不上就换新号。”王某说。

业务员和被害人聊天的话术、脚本，大多出自业务主管林某之手。林某其实是胡某的老熟人，2019年就在其手下从事电信诈骗，中途离开了一段时间，2021年3月又回到胡某手下，先是担任小组长，后来成为整个业务员组负责人。“做业务员时，我每天要和人聊天，如果骗到钱可以拿5%-8%的提成。担任主管后我不用去和人聊了，可以拿整个业务员团队诈骗总金额的1%-3%作为提成。”

在被骗入直播间后，被害人就会看到侃侃而谈的讲师。殊不知，这些讲师根本没有金融证券从业资格，有的人开讲前甚至连金融基本知识都没有。其中一位讲师郑某在法庭上供述，自己年纪偏大，打字慢，于是从业务员改做讲师，“老板（胡某）说我看起来阅历丰富，容易让人相信，就给了我一堆和股票相关的材料，让我一个月内掌握。”

当法庭讯问，如果遇到不懂的问题怎么办时，郑某说：“那就不回答，转移话题。”

此外，胡某还会定期组织全体成员开会，既是“复盘”，也是在“培训”。多名被告人回忆，胡某会明确告诉他们微信号被封后，用新号和被害人重新建立联系时该怎么说，也会让大家一起分析，是该跟某位被害人继续讲一星期的股票，还是转入下一阶段。

庭审中有一个有意思的细节。按照胡某的要求，每次诈骗得手后，使用的微信号应该要彻底注销。但具体负责此事的“养号人”江某却和“号商”私下达成协议，让他们回收这些微信号，江某则从中收取好处费。


“自愿”还是“被迫”？

庭审中，大部分被告人对自己的犯罪行为供认不讳。不过，有些被告人在法庭上辩称，自己原本不知情，是被迫加入犯罪团伙。

比如，在团伙中负责技术的赵某就表示，自己只是被胡某聘来负责对接软件制作和直播平台的，没有直接参与诈骗，也不知道胡某等人在实施犯罪行为，“出国前，我特意问过胡某是不是去干违法犯罪的事，胡某说绝对不会。”

不过，面对法官和公诉人的讯问，这些辩解露出了“马脚”。公诉人指出，赵某系使用一款境外软件和第三方公司对接，这款软件具有单方面即可删除聊天记录、不会显示使用地点等功能。胡某还规定，在团伙内部均不能使用真实姓名，“公司”资料隔段时间就要全部销毁。

“你觉得，一家正常公司会有这些要求吗？”面对这个问题，赵某沉默了一会儿，说：“不会。”

还有一位业务员表示，自己是通过正常渠道应聘到胡某开设的公司，发现其从事电信网络诈骗后就想离开，是被迫继续实施诈骗。

事实是，这位业务员的“被迫”和大家理解的不一样，并非电影《孤注一掷》中那种暴力手段。据他所说，自己曾从该团伙离开，但因为一直买不到回国的机票，身上的钱花完了，不得已选择回去继续诈骗。“这就是你所谓的‘被迫’为团伙工作？”“是的。”

记者注意到，团伙成员中有人是在“58同城”上看到胡某发的招聘信息，被高工资吸引去往迪拜，还有人是被老乡拉进去。为此，胡某还定了一个规矩，“公司”允许成员靠“拉人头”换取股份。如果有成员想离开，老乡还会出面劝说，王某就曾干过这事儿。

本文转自上观新闻