该公司叫做“Sundus Exchange”，因违反了反洗钱法规而被重罚，“Sundus Exchange”的名称已从官方许可证登记册移除。

5月29日，阿联酋中央银行（Central Bank of UAE，CBUAE）在一份声明中表示，已对一家货币兑换公司处以1亿迪拉姆的罚款。