阿联酋将设立专门的联邦检察机构来处理洗钱活动 by momosamPosted on31/07/202331/07/2023 在第一阶段,该检察机构将承担调查和审理经济犯罪和洗钱的任务,包括企业犯罪和破产,以及监管竞争、金融市场、知识产权和商标。 Read More
迪拜警方将与阿联酋金融情报部门联手打击洗钱活动 by momosamPosted on17/12/202117/12/2021 近期,迪拜警察总司令部和阿联酋金融情报机构 (FIU) 签署了一份谅解备忘录 (MoU),双方还成立了联合行动室,以共同打击洗钱犯罪活动。 Read More