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标签: 反洗钱

阿联酋宣布推出反洗钱、打击恐怖主义融资的国家战略

by guocongPosted on05/09/202405/09/2024

该战略将重点关注虚拟资产和网络犯罪所带来的风险。

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反洗钱力度增加,迪拜房产开发商或将限制现金购房的额度

by guocongPosted on17/05/202417/05/2024

迪拜的私营开发商预计即将执行一项最新规定——在未来的房产交易中,客户使用现金购房的额度最高为5.5万迪拉姆。

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阿联酋修订反洗钱规定,将数字资产交易纳入监管范围

by guocongPosted on26/12/202326/12/2023

阿联酋金融服务监管局(FSRA)近期修订了《反洗钱规定和指南(AML)》,特别是修改了与数字资产交易相关的条款,以便响应反洗钱金融行动特别工作组(FATF)在这个领域做出的重大变革。

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