近期，阿联酋央行（CBUAE）处罚了三家在该国运营的货币兑换所，罚款总额高达410万迪拉姆，因为它们未能遵守反洗钱和反恐融资（AML/CFT）规定。

根据2018年第 (14) 号联邦法令第137条规定，阿联酋央行做出了此次处罚决定。

阿联酋央行重申，将努力维护阿联酋金融体系的透明度和完整性，所有货币兑换机构的业主及其员工，必须完全遵守阿联酋的法律规定。

本文资料源自khaleejtimes