近日,迪拜警方逮捕了丹麦最大税务欺诈和洗钱案的主要嫌疑人 Sanjay Shah。

据悉,英国国民 Sanjay Shah 在迪拜被捕,涉案金额超过了 17 亿美元(折合人民币约113.22亿)。

在此之前,迪拜警方收到了逮捕 Shah 的红色通缉令。

他成立了多家空壳公司来申请退税,一个由银行家、律师和代理人组成的全球网络非法要求退还他们从未支付的股息税,而 Shah 是这场骗局的主谋。

2022 年 3 月,阿联酋和丹麦签署了双边引渡条约,Shah 将被引渡到丹麦判刑。

Sanjay Shah 在十多年前的金融危机中失去了工作,他是成千上万突然失业的中级交易员之一,他随后建立自己的基金并瞄准了股息税法中的漏洞。

本文资料源自gulfnews