为了打击阿联酋的洗钱行为和资助恐怖主义行为，经济部提醒企业要在3月31日之前注册反洗钱系统。

房地产经纪人、黄金交易商、审计师和服务提供商应尽快注册，否则将有可能被吊销许可证。

该部重申了此措施的重要性，该措施是根据《联邦第20号法令》（2018年）的执行条例制定的。

根据法律和当局指示，违规罚款初始范围为5万至100万迪拉姆，最高可加倍到500万迪拉姆。

阿联酋经济部官网概述了所有要求，列出了各部门最容易遭受洗钱风险的非金融业务和活动。

本文资料源自arabianbusiness

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